据曲靖市人民检察院:


(相关资料图)

如果有人开出高价

“购买”“借用”你的银行卡、电话卡

甚至是微信、支付宝的收款码

要注意!

您的银行卡、手机卡、对公账户

可能被用于违法犯罪活动!

“我们不是诈骗,只要你提供银行卡,你将获得2000元报酬!”4月15日早上9时许,一则微信上陌生人发来的信息,引起了益宁派出所辅警小李的警觉。

小李不动声色地添加了陌生人为好友,一番交谈一下,小李发现,“这名陌生人不是在诈骗,但是在帮助诈骗分子!”随即小李将情况上报派出所后,打开微信再次向陌生人发送了一条信息。

派出所根据小李提供线索,于4月18日在片区某家具城将前来收卡的张某、颜某、庞某共3人抓获,现场查获涉案电话3部。嫌疑人张某、颜某、庞某均对自己接收境外不法分子指示,收购他人银行卡并提供给他人用于“洗钱跑分”获取佣金的犯罪事实供认不讳。

▲网络配图

经警方查明,三名嫌疑人分工明确、相互配合,他们通过某聊天软件与境外不法分子联系上后,在明知资金是境外诈骗、网上赌博非法所得的情况下,商议好报酬开始四处寻找,收购他人银行卡及电话卡。

随后,又通过利用卖卡人员的银行卡采取取现转存获取佣金的方法,达到洗钱“跑分”的目的。自今年4月以来,三人收购他人银行卡利用他人银行卡“洗钱跑分”获取非法利益4000余元。

目前,张某、颜某、庞某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益已被警方采取刑事强制措施,案件仍在进一步办理中。

来源:麒麟警方

推荐内容